Задержаны преступники, обналичившие через "Почту России" около 15 миллиардов рублей
- 28 декабря 2012
- administrator
Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России", сообщило МВД России.
Пресечена деятельность организованной группы, обналичивавшей деньги с использованием электронной системы "Почты России", сообщило МВД России.
По предварительным данным, годовой оборот "теневых" финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей. Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.
Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
