Усольчанин предстанет перед судом за неправомерный оборот средств платежей
- 26 марта 2023
- administrator
По версии следствия, жительница г. Тайшет и житель г. Усолье-Сибирское, являясь подставными руководителями фирм, в период с 2017 по 2018 годы открыли в банковских организациях от своего имени расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания. После чего сбыли за денежное вознаграждение полученные ими при открытии счетов электронные средства и носители информации для последующего неправомерного осуществления от имени организаций приема, выдачи, перевода денежных средств. Впоследствии указанные электронные средства и носители информации использовались неустановленными лицами для противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. Следствием собрана полная доказательственная база причастности фигурантов к совершению указанного преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.