Центробанк потребовал информацию о переводах на карты россиян
- 9 октября 2021
- administrator
Центральный банк разослал крупным российским банкам запрос на доступ к операциям по переводам с карты на карту граждан РФ, которые могут попадать под определение «дропперских» (мошеннических) операций. О том, как и для чего это будет происходить, рассказали средства массовой информации.
«Требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга (количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком); применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей и др», – объяснили в СМИ.
Отмечается, что доступ к данной информации просят в регуляторе предоставить к 18 октября. Дополнительно, ЦБ хочет получить реестр операций отмеченных как заблокированных или отмененных и суммы, которые планировались к переводу по данным операциям, передает «Коммерсантъ».