В России пересмотрели перечень подлежащих обязательному контролю финансовых операций
- 11 января 2021
- administrator
Перечень операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в Российской Федерации, уточнили. Обновлённый документ вступает в силу 10 января.
Поправки были внесены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Теперь обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также перевод денежных средств за границу и из-за границы на счёт, открытый на анонимного владельца не подлежат обязательному контролю, если речь идёт об операциях с денежными средствами и движимым имуществом.
Помимо этого, из перечня исключают получение имущества по договору финансовой аренды, или лизинга, и переводы денежных средств некредитными организациями по поручению клиента. В новом законе также уточняется, что обязательному контролю подлежат любые операции по снятию со счёта или зачислению на счёт юрлица наличных денежных средств в сумме 600 тысяч рублей и выше.