В Иркутской области бизнесмен поплатился за обналичивание в 8 миллионов рублей
- 07:30 22 сентября
- Андрей Николаев
Октябрьский суд Иркутска огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности.
Пятидесятитрехлетний житель областного центра выслушал вердикт по части 1 статьи 172 УК РФ. Обвинение сумело доказать его причастность к проведению незаконных банковских операций.
По версии следствия, к коммерсанту обратился знакомый с просьбой перевести безналичные деньги в бумажные купюры. С января 2020 года по январь 2025 года мужчина по договоренности с ним предоставлял услуги по обналичиванию средств, которые поступали на счета его фирмы от подконтрольных приятелю организаций. За это он брал комиссию в размере четырех процентов от оборота. Сумма нелегального дохода превысила восемь миллионов рублей.
Свою вину подсудимый признал в полном объеме. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в двести шестьдесят тысяч рублей.
Прокурор подал иск о взыскании с осужденного в казну государства незаконно полученных средств. Арест, ранее наложенный на деньги, в том числе в валюте, общей суммой более восьми миллионов рублей, обнаруженные по месту жительства бизнесмена, оставлен в силе для обеспечения исполнения приговора и удовлетворения иска.
Ранее мы писали, что в Тулунском районе женщину оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию трёх иностранцев.