В Иркутской области разоблачили "Теневых Банкиров"
- 16 июня 03:45
- Юлия Сибирская
Правоохранительные органы пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД совместно со следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, задержаны трое мужчин, которые, по версии следствия, систематически занимались незаконным переводом денежных средств из безналичной формы в наличную, получая за это существенное вознаграждение.
Как установили правоохранители, инициатором схемы стал 28-летний житель Иркутска. Не имея соответствующей лицензии, он решил организовать подпольный "обнал" и привлек к этому делу двоих своих знакомых в возрасте 22 и 33 лет. Для придания видимости законности своим действиям, все трое оформили статус индивидуальных предпринимателей. Часть финансовых операций они проводили через собственные счета, а для расширения масштабов "бизнеса" они привлекали знакомых, предлагая им оформить ИП за денежное вознаграждение и используя их в качестве так называемых "дроппов".
Схема работала следующим образом: организатор взимал комиссию за каждый перевод, размер которой варьировался от 5 до 12 процентов от суммы. Затем он выплачивал "зарплату" своим компаньонам, которые помогали ему в осуществлении незаконных операций. Согласно данным следствия, с 2019 года фигуранты получили в качестве материального вознаграждения за свои услуги более 35 миллионов рублей.
В ходе расследования установлено, что услугами "теневых банкиров" пользовались порядка 100 недобросовестных фирм, желающих скрыть денежные средства от государства. Кроме того, в противоправную деятельность оказались вовлечены более 20 индивидуальных предпринимателей, которых организаторы использовали для проведения незаконных транзакций.
В рамках оперативных мероприятий по местам жительства подозреваемых были проведены обыски. Оперативники изъяли документы и предметы, которые имеют доказательное значение для уголовного дела.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Расследование продолжается, и правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также выявляют других лиц, причастных к данной схеме.
Что скрывают производители? Узнай страшную правду о продуктах по ссылке!