Ангарский финансист обманом выманил миллионы: как работала схема и что ждет мошенника

Мужчина обвиняется в хищении колоссальной суммы – около 170 миллионов рублей – у доверчивых граждан, а также в легализации преступно нажитых доходов.Следствие установило, что предприимчивый ангарчанин, занимая руководящие должности в КПК «Европейский» и ООО «ПКФ «Сакура», разработал хитроумную схему. Он открыл несколько офисов в Ангарске, где его сотрудники активно зазывали людей вложить свои сбережения под привлекательные проценты – от 13% до 24% годовых. 

За период с 2010 по 2021 год в сети мошенника попались 234 человека. Они передали злоумышленнику в общей сложности около 170 миллионов рублей, наивно полагая, что получают возможность приумножить свои капиталы. Однако учредитель КПК «Европейский» не собирался выполнять свои обязательства. Вместо этого, он присвоил полученные деньги и распорядился ими по собственному усмотрению, оставив вкладчиков ни с чем.

Но на этом преступная деятельность не закончилась. Чтобы скрыть следы своих злодеяний и придать видимость законности похищенным средствам, обвиняемый в период с 2015 по 2022 год совершил ряд финансовых операций. Он заключал фиктивные договоры займа со своими знакомыми, через которых получил право пользования и распоряжения суммой в 7,5 миллионов рублей. Таким образом, он пытался "отмыть" часть украденных денег.

В результате кропотливой работы сотрудников полиции и следователей территориального подразделения МВД России, масштабное мошенничество было раскрыто. В настоящее время уголовное дело передано в Ангарский городской суд, где учредителю КПК «Европейский» предстоит ответить за свои преступления по всей строгости закона. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными преступным путем).

Больше новостей в нашем Telegram-канале!