В Иркутской области участники организованной группы, обвиняемые в незаконном обналичивании денежных средств, предстанут перед судом

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области завершено производство по уголовному делу так называемых «обнальщиков». Организованная группа, состоящая из пяти человек, предстанет перед судом.

Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в 2013 году. Следователями было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», частью 2 статьи 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой».

В рамках оперативного сопровождения полицейскими проведены десятки обысков. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.

По версии следствия, для получения имущественной выгоды подельниками были созданы несколько фирм-однодневок, посредством которых производились кассовые операции по «обналичиванию» денежных средств сторонних юридических лиц.

В настоящее время участникам группы вменяется доход от преступной деятельности на сумму порядка 22 миллионов рублей.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области