Экономист Твердохлеб объяснил, какие денежные переводы банки могут блокировать из-за подозрений

По регламентам, банки обязаны уделять особое внимание некоторым денежным переводам. О том, какие денежные операции могут блокировать банки, рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.«Допустим, перечисляются небольшие суммы в течение какого-то времени с определенной периодичностью – это может быть основанием для проверки. Или если разовая сумма больше 100 тысяч, 200 тысяч рублей», – отметил эксперт.
Твердохлеб подчеркнул, что поводом для проверки может послужить неосмотрительный комментарий к переводу. Проверку могут организовать даже в случае, если клиент использует сленговые слова, которые обозначают боеприпасы и т.д, передает радио Sputnik.