Банда незаконных банкиров обезврежена в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются...

В Иркутской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании денег в особо крупном размере.

Как сообщает 15 апреля 2015 года пресс-служба силового ведомства, всего в прошлом году оборот денежных средств, переведенных с помощью преступной схемы, составил около 500 млн рублей. Уже проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисах. Обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.

Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемые создали несколько фирм-однодневок, через которые и производили операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Следствие вменяет пятерым участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, который может достигнуть 18 млн рублей. Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.