В группу по данным силовиков входили и молдавские политики, до этого имевшие проблемы с законом.
Группа, которая совершала незаконные валютные операции на крупные суммы, состояла из россиян и граждан Молдавии. В их числе лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, сообщили в пресс-центре МВД агентству ТАСС. У него также есть российское гражданство, как и другого предполагаемого организатора преступной группы. Это по данным силовиков Вячеслав Платон, ещё один молдавский политик, в прошлом депутат парламента республики. Они и другие члены сообщества, как утверждают в МВД, незаконно перечисляли иностранную валюту со счетов подконтрольных им юридических лиц в банках Западный и Русским земельный банк на счета иностранных организаций, включая финансовое учреждение в Молдавии. Таким образом, из страны вывели 37 миллиардов рублей. Преступления по данным силовиков совершались в 2013 и 14м годах. Уже задержан предполагаемый участник группы, житель Подмосковья Александр Коркин, он арестован, сообщила представитель МВД Ирина Волк. ТАСС напоминает, что Басманный суд в конце 2017го заочно арестовал Плахотнюка по делу о покушении на убийство. А за полгода до этого бизнесмен Платон в Молдавии получил 18 лет тюрьмы за хищение и отмывание денег.
Уголовное дело о выводе денежных сумм из России возбудили по двум статьям. Это «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу средства не счета нерезидентов с использованием подложных документов».
