МВД России выявило легализацию свыше 15 млн руб. Как сообщалось ранее, 42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации, после чего направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных она необоснованно получила около 60 млн руб. в виде социальных выплат.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. "В рамках предварительного расследования уголовного дела установлено, что подозреваемая и ее супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 млн руб. с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
