10 усольчан стали соучастниками в уголовном деле

10 усольчан стали соучастниками в уголовном деле

"Сотрудники Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области направили в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе расследования установлен вероятный организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов».

По имеющейся информации, директор фирмы вместе со своими сообщниками склонял женщин – владелиц сертификатов материнского капитала – к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов.

Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по всем 46 эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд.

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Поделиться:

просмотров: 11284
Версия для печати
Всегда свежие новости
Будьте вкурсе новостей, получайте свежие новости на электронную почту
источник: Усолье.Инфо


Комментировать 0 комментариев0



Новости по теме "Криминал"



Вы можете отправить свои новости нашему редактору. Самые интересные будут опубликованы на портале.